СМИ нашли связь Аблязова с адвокатом обвиняемого во вмешательстве в выборы в США

Джозеф Мисфуд - мальтийский профессор, обвиняемый во вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Он пропал из поля зрения несколько лет назад, а его адвокат, Стефан Ро, предположительно, связан с компаниями беглого казахстанского экс-банкира Мухтара Аблязова, сообщает NUR.KZ.

BuzzFeed News show провело расследование, в ходе которого была найдена предположительная связь швейцарского юриста Стефана Ро с Мухтаром Аблязовым.

Адвокат Мисфуда, Стефан Ро связан с десятками компаний, предположительно, контролируемыми казахстанским олигархом Мухтаром Аблязовым, согласно документам, просмотренным изданием.

Ранее неизвестные документы и материалы суда, рассмотренные BuzzFeed News, раскрыли, что 53-летний швейцарский адвокат Джозефа Мифсуда, Стефан Ро контролировал десятки оффшорных компаний, которые, как утверждается, в конечном итоге принадлежали Мухтару Аблязову.

Аблязов обвиняется в хищении миллиардов долларов из казахстанского БТА Банка и в отмывании доходов через разветвленную сеть компаний через недвижимость и коммерческие предприятия по всему миру.

Как сообщает издание, Мифсуд - неуловимый мальтийский профессор, который стал центральной фигурой в специальном расследовании Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми назвал его “русским агентом”. Это утверждение Мифсуд и Ро опровергли - Мифсуд часто называл себя “нетворкером”, который любит объединять людей. С тех пор, как начался шум, Мифсуд исчез из поля зрения - его не видели на публике с 2017 года.

Так как Мифсуд не был найден, Ро выдвинул теорию заговора о том, что его клиент был создан западными спецслужбами, чтобы поймать в ловушку Дональда Трампа.

Здесь впервые прослеживается очевидная связь с Мухтаром Аблязовым - деловым магнатом, которого часто сравнивают с бывшим финансистом Берни Мэдоффом, руководившим крупной схемой Понци, - еще один поворот, который показывает, что Ро замешан в крупном кейсе по отмыванию денег.

В материале BuzzFeed News говорится, что в течение нескольких лет Ро и его юридические и бизнес-партнеры были использованы для перемещения активов и средств, которые по данным БТА Банка, в конечном итоге принадлежали Аблязову и его близким партнерам. В это же время в США и Великобритании начались судебные процессы против Аблязова. Его признали виновным в сокрытии масштабов своих активов. Также Аблязову вынесли приговор о замораживании его активов.

В переписке с BuzzFeed News Ро отрицал какую-либо связь с Аблязовым, заявив, что он не знал олигарха или его соратников и что ни он, ни его юридическая фирма никогда не совершала действий в отношении экс-банкира или его компаний.

Ро угрожал BuzzFeed News судебным иском и намекнул, что репортер был британским шпионом.

На судебном процессе против Аблязова утверждалось, что он спрятал часть из украденных миллиардов долларов за крупными инвестициями - от концертного зала в Сербии и квартир Трампа до проекта реконструкции отеля в Нью-Йорке и торгового центра в Цинциннати.

Аблязов разыскивается в Казахстане, России и Украине. Ордер на его арест, впервые выданный Великобританией в 2012 году, был обновлен в прошлом году. Против Аблязова также продолжаются судебные разбирательства в США.

Беглый экс-банкир всегда отрицал обвинения в каких-либо преступлениях и настаивал, что обвинения, выдвинутые против него, политически мотивированы. Его сторонники утверждают, что он является диссидентом, которого преследуют за то, что он якобы пошел против Нурсултана Назарбаева.

Местонахождение Аблязова, так же, как и Мифсуда, неизвестно, однако считается, что он находится в Париже.

Ро знал Мифсуда как минимум 10 лет. Мифсуд работал консультантом в юридической фирме Ро - RoH Attorneys at Law, а Ро был инвестором университета, в котором Мифсуд работал профессором. Ро был с Мифсудом в Москве во время последней известной поездки Мифсуда, где они посетили семинар, посвященный войне в Йемене. Ро был одним из немногих людей, которые видели Мифсуда до того, как он пропал в конце октября 2017 года.

Спустя год Ро по электронной почте отправил нескольким СМИ, включая BuzzFeed News, фотографию Мифсуда, сделанную, по-видимому, в мае 2018 года. По словам Ро, Мифсуд находился в Цюрихе, получая юридическое представительство от фирмы Ро. Доверенность, датируемая 21 мая, отчетливо видна на фотографии.

Ро был непубличным, пока Мифсуд не ворвался на мировую арену, после чего он был допрошен ФБР по делу о российском вмешательстве в выборы в США. Ро опубликовал книгу о ныне дискредитированной теории заговора, что Мифсуд был создан западными спецслужбами.

Ро возглавляет десятки фирм, что подтверждают записи компаний во многих странах. В прошлом году издание сообщало, что он переименовал одну из британских компаний The No Vichok Ltd спустя месяц после химической атаки в Солсбери на бывшего российского шпиона Скрипаля, ставшего двойным агентом Ми-6.

Данные земельного кадастра показывают, что Ро и его супруга Ольга, креативный директор модного бренда Rohmir и гламурная пользовательница Instagram, владеют состоянием объемом, как минимум, в 6 миллионов фунтов стерлингов. По сообщению Daily Mail, в собственности у Ольги находится рушащийся шотландский замок.

По данным ВВС, Ро приобрел небольшую британскую ядерную фирму Severnvale Nuclear Services Ltd в 2005 году. При прежних владельцах оборот компании составлял 42 тысячи фунтов стерлингов в год. Спустя три года, Severnvale Nuclear зарабатывала более 24 миллионов фунтов стерлингов в год, несмотря на то, что там работали только два сотрудника.

Отвечая на вопрос о статье ВВС, Ро говорил о “принятых корректирующих действиях” и добавил, что “приняты правовые меры против клеветы”.

На вопрос, может ли он предоставить документальные доказательства, Ро ответил, что “дело находится в стадии рассмотрения и не будет прокомментировано на данном этапе”.

ВВС не вносило правки в материал, который до сих пор доступен на сайте. Источник из ВВС сообщил, что юридические действия не были предприняты.

В 2009 году Аблязов, тогдашний председатель банка, бежал из Казахстана в Великобританию, где ему было предоставлено политическое убежище.

После бегства Аблязова, в ходе аудиторской проверки была обнаружена многомиллиардная “огромная дыра” в бухгалтерском учете БТА Банка и Туран Алем; один из крупнейших кредиторов Казахстана в то время был национализирован и объявлен неплатежеспособным.

Впоследствии БТА Банк начал судебное разбирательство против Аблязова, выдвинув против него обвинения в “мошенничестве в особо крупных размерах”. Аблязов, как заявляли в БТА, использовал сеть подставных компаний и партнеров и похитил около 10 миллиардов долларов перед побегом в Великобританию, где банк успешно подал ходатайство о заморозке его активов.

В 2012 году Аблязов был признан виновным в сокрытии масштабов своего состояния и сокрытии активов, о которых он должен был объявить перед приказом об их заморозке.

Он был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения, однако бежал во Францию.

В 2013 году Аблязов был арестован недалеко от Канн на юго-востоке Франции на основании запроса об экстрадиции от России, где он был обвинен в растрате, связанной с деятельностью БТА Банка в стране. К операции по задержанию Аблязова на вилле его близкого друга во французской Ривьере были привлечены спецназ, вертолет и бронетехника.

Первоначально запрос России об экстрадиции был одобрен, но он был отменен Высшим административным судом Франции в декабре 20016 года на основании того, что он был сделан якобы по мотивам политического преследования.

Тем временем, судебное разбирательство против Аблязова продолжилось в Великобритании. В целом, БТА Банк возбудил 11 гражданских дел против своего бывшего председателя, получив около 4,5 млрд долларов США по постановлениям суда, и в настоящее время пытается добиться их исполнения.

Председательствующий судья Найджел Тиаре в 2013 году постановил, что беглый олигарх обманул БТА Банк, сказав, что доказательства свидетельствуют о том, что он участвовал в “нечестной схеме”, направленной на “неправомерное использование денег”.

Аблязов не предоставил комментариев. А член семьи сказал BuzzFeed News, что “ему не разрешили участвовать в его защите и у него не было возможности доказать свою невиновность”. Бывший советник Аблязова назвал его одной из “жертв преследования [казахстанским] режимом”.

Судья Тиаре заявил, что среди активов, скрытых Аблязовым, была его компания FM Company, зарегистрированная на Маршалловых островах.

Позже в документах, приложенных к приказу о заморозке активов, отмечалось, что в 2006 году FM Company перечислила 15 млн долларов в компанию из R&B Investment Group, расположенную в Дубае и принадлежащую гонконгской компании. Единственным акционером R&B Investment Group является Стефан Ро.

Ро не отрицал, что является владельцем R&B, однако сказал, что компания не имеет отношения к Аблязову или компании FM.

“Мы никогда не получали 15 млн”, - написал он в электронном письме.

Еще в октябре 2010 года следователи, нанятые БТА Банком, выследили зятя Аблязова в хранилище на севере Лондона. Спустя четыре месяца банк выиграл судебный приказ об обыске конкретного хранилища на объекте.

В нем следователи обнаружили 25 коробок с документами и жесткие диски, которые, согласно БТА Банку, открыли завесу в деле о масштабах офшорной сети Аблязова, включая доказательства, в которых были перечислены сотни взаимосвязанных офшорных компаний, которые позже были добавлены в приказ о заморозке активов.

Отдельный тайник с документами, в котором были юридические соглашения, корреспонденция и данные об организационных структурах, были рассмотрены BuzzFeed News. Они связывают Ро по крайней мере с 25 из этих фирм, которые, в основном, были зарегистрированы в известных оффшорных финансовых убежищах на Британских Виргинских островов и Маршалловых островах.

Юридическая фирма Ро стала одной из десятков компаний, предупрежденных в приказе о заморозке, и сознательное содействие в нарушении судебного запрета было бы неуважением к суду. Нет никаких предположений, что Ро или его юридическая фирма сделали это.

25 фирм, контролируемых Ро, были добавлены в постановление о заморозке 31 июля 2013 года, в то время как его юридическая фирма была добавлена ​​в январе 2014 года.

Ро сообщил BuzzFeed News в своем письменном заявлении, что эти компании являются неактивными компаниями без активов или клиентов и никогда не использовались. Он сказал, что они были случайно добавлены к приказу о заморозке и были «быстро разморожены».

«Никто не связан с Аблязовым», - сказал он. Ро заявил, что компания RoH Attorneys at Law также была удалена из постановления о заморозке.

Но на прошлой неделе BuzzFeed News сообщили, что 24 из 25 компаний, включая юридическую фирму Ро RoH Attorneys at Law, до сих пор включены в лист постановления о заморозке. Ро был ознакомлен с этим фактом и спросили, не объединяет ли отдельное постановление, из которого все 25 компаний были сняты в 2017 году, спустя 4 года после добавления в него.

Ро ответил, неоднократно настаивая на том, что все компании были «полностью сняты» и «вышли» из постановления о заморозке активов.

С 2010 года судья поэтапно добавил в постановление 659 компаний, «исходя из того, что есть все основания полагать, что их конечным бенефициаром является Аблязов».

Документы, рассмотренные BuzzFeed News, которые включают в себя переписку с участием Ро, связывают 25 фирм с казахстанским юристом и правозащитником Ботой Джардемали, бывшим старшим менеджером в БТА Банке.

Бота Джардемали посоветовалась с Аблязовым и рассказала BuzzFeed News, что, как представитель казахстанской оппозиции, она считает его политическим союзником. Джардемали покинула Казахстан примерно в то же время, что и Аблязов, позже переехала в Бельгию, где она получила убежище в 2013 году.

В письменном заявлении Джардемали заявила, что ее не связывают финансовые отношения с Аблязовым и ее имя не было упомянуто в каких-либо судебных процессах с участием олигарха.

“Меня считают противником нынешнего режима в Казахстане и поэтому я годами становилась жертвой преследования по политическим мотивам в качестве расправы за мою работу”, - сказала она.

Джардемали отказалась отвечать на конкретные вопросы о Ро, его юридической фирме и 25 компаниях.

Хотя Ро и кажется второстепенной фигурой в более крупной схеме, включающей в себя миллиарды долларов и сотни компаний, 25 компаний - не единственное связующее звено между швейцарским юристом и деятельностью Аблязова.

В 2016 году проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и Балканская сеть по освещению расследований BIRN заявили, что 10 годами ранее Аблязов использовал ряд оффшорных компаний в инвестирование развлекательного комплекса и отеля в Белграде, столице Сербии, используя средства БТА Банка. В то время не сообщалось, что Даниэль Шредер, старший юрист юридической фирмы Roh, участвовал в операции.

По данным BIRN, комплекс в Белграде, стоимость которого оценивается в 45 миллионов евро (около 50 миллионов долларов), был разработан сербской компанией, контролируемой компанией Gainsford Investments, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Семьдесят процентов Gainsford, в свою очередь, принадлежали другому юридическому лицу на Британских Виргинских островах под названием Glintmill Investments, в котором, как утверждают юристы БТА, был заинтересован Аблязов.

В судебных документах описывают Даниэля Шредера как назначенного директора Glintmill Investments. В то же время Аблязов сказал BIRN, что не имеет никакого отношения к белградскому комплексу.

Ро, отвечая от имени Шредера, сказал: «Мы не знаем эту компанию» и «Г-н Шредер не выступал за нее», когда ему была отправлена ссылка на общедоступные судебные документы, в которых содержится обратное.

Участие Ро в истории об Аблязове также, похоже, пересекается с персонажем, который сейчас занимает центральное место в судебных разбирательствах против Аблязова и его партнеров в США, находящегося в Дубае британского бухгалтера по имени Эш Аггарвал.

Аггарвал описан в заявлении суда как “финансовый советник, лояльный Аблязову”.

«В документе, который был подан в США в мае 2016 года, утверждается, что контролируемая Аггарвалом компания была «инвестиционной организацией Аблязова, которая скрывала и перемещала свои средства».

В других документах и ​​отчетах, прилагаемых к разбирательству в США, содержится то же самое утверждение об отношениях Аггарвала с Аблязовым.

В судебных документах США и Великобритании утверждается, что Аггарвал передал около полумиллиарда долларов Аблязову через его зятя Ильяса Храпунова. Аггарвал отказался от комментариев, а многочисленные звонки в его офис перенаправлялись на голосовую почту.

В 2018 году Высокий суд Англии и Уэльса обязал Храпунова выплатить более 500 миллионов долларов в качестве компенсации за сговор с Аблязовым с целью нарушения порядка замораживания активов. В постановлении было установлено, что Аггарвал был нанят Храпуновым с 2011 года для управления активами Аблязова на 500 млн долларов.

Храпунов отрицает, что является конечным бенефициаром компаний, предположительно, управляемых Аггарвалом. В письменном заявлении он сообщил, что не смог защищать себя в Великобритании, объяснив это тем, что боялся экстрадиции.

«Суд счел, что важность личного допроса в Великобритании важнее моей личной безопасности», - добавил он. Чтобы обосновать свое мнение, Храпунов сказал BuzzFeed News, что он подал иск против БТА в Швейцарии и слушания должны состояться в конце этого года.

Высокий суд заявил, что опасения Храпунова об экстрадиции “беспочвенны”.

Отдельные доказательства, рассмотренные BuzzFeed News, показывают, что летом 2013 года компания Beron, контролируемая Аггарвалом, согласилась перевести 2 млн долларов компании, контролируемой Георгием Гомшиашвили, старшим юристом фирмы Ро, с целью «консалтинга».

Beron - одна из компаний, которые, предположительно, Аггарвал использовал для управления 500 млн долларов.

В письменном заявлении Ро писал, что “мы с Гомшиашвили не знаем ничего о Аггарвале и его компании, а также о транзакциях, на которые вы ссылаетесь”.

Тем не менее, один из документов, увиденных BuzzFeed News, показывает, что в августе 2013 года 38-летний Гомшиашвили (уроженец России), был представлен Аггарвалу Питером Штыком - в ту пору мужем близкого доверенного лица Аблязова Боты Джардемали.

Штык не дал комментариев. Тот же самый список документов также предполагает, что средства от Beron попали в компанию, принадлежащую Джардемали.

Часть из 500 миллионов долларов также является предметом продолжающегося судебного разбирательства в США, где Храпунов и другие обвиняются в отмывании десятков миллионов долларов в период с 2012 по 2014 год посредством инвестиций в недвижимость и бизнес, включавший в себя бывший центр для людей с ограниченными возможностями, компанию киосков здоровья (автономных центров интерактивной информации - прим. ред.), проект реконструкции отеля, торговый центр в Огайо и три квартиры в Trump Soho.

Храпунов в письме BuzzFeed News написал, что обвинения в отмывании денег были безосновательными. Он утверждал, что свидетели БТА Банка не заслуживают доверия и что он подал встречный иск. Он указал на дела, возбужденные против его семьи в США и Швейцарии, которые были отклонены.

Мэтью Л. Шварц, партнер Boies Schiller Flexner LLP и юрист, нанятый БТА Банком, сказал: «БТА Банк и город Алматы обязуются привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за отмывание миллиардов долларов, украденных у них - во-первых и прежде всего бывшего председателя БТА Мухтара Аблязова».

Он добавил, что дело против Аблязова и Храпунова приближается к началу судебного разбирательства в США.

«Мы с нетерпением ждем возможности представить наши доказательства присяжным Нью-Йорка», - сказал Шварц.

Ро сказал, что ни он, ни его юридическая фирма не участвовали ни в каких сделках и инвестициях Храпунова в США.

Мифсуд, которому в этом году исполняется 60 лет, остается одним из самых загадочных персонажей в расследовании бывшего специального советника Мюллера по делу о российском вмешательстве в выборы в США.

В ноябре прошлого года, почти через два года после того, как его в последний раз видели на публике, три итальянских новостных агентства получили аудиозапись от некого человека, который представился Мифсудом.

Голос мужчины на записи категорически отрицал какие-либо правонарушения или связи с разведывательными службами.

«Я занимался нетворкингом всю свою жизнь. Это то, в чем я хорош. Я стараюсь наладить контакт одной группы с другой», - сказал мужчина, добавив, что ни один из его контактов не был связан с какой-либо «секретной службой» или «разведкой».

Анализ сайта журналистских расследований Bellingcat показал, что голос на записи принадлежит Мифсуду. Однако Ро сказал, что запись сфабрикована.

Нет никаких предположений о том, что исчезновение Мифсуда связано с какой-либо из сторон в этой истории, или что кто-то причинил ему вред.

Ничто не говорит о том, что Мифсуд имел какое-либо отношение или знал о делах Аблязова с Ро. Хотя у него есть связь с Казахстаном.

В 2015 году он был одним из 858 международных наблюдателей, аккредитованных для наблюдения за президентскими выборами в стране Центральной Азии.

Пресс-секретарь посольства Казахстана в Лондоне сказал BuzzFeed News: «Мифсуд был приглашен в качестве наблюдателя за выборами благодаря его высококлассной академической квалификации, что дополняло наше намерение иметь наблюдателей из самых разных академических и профессиональных областей».

Представитель посольства добавил, что Мифсуду не заплатили.

Мифсуд сказал, что выборы, на которых Назарбаев одержал победу с 97,7% голосов, соответствовали всем стандартам Евросоюза.