Главу TeleTrade Central Asia задержали в Алматы: компанию подозревают в мошенничестве и выводе денег

Одного из руководителей компании TeleTrade Central Asya водворили в следственный изолятор в южной столице. Компанию подозревают в мошенничестве и выводе денег на сета в офшорах, передает NUR.KZ со ссылкой на следственный департамент МВД Казахстана.

Как сообщили в ведомстве, один из глав компании был задержан вчера, 22 мая.

Следствие уже установило, что несколько руководителей компании открыли отделения в разных областях и с помощью нанятого персонала заманивали казахстанцев выгодными условиями. Они обещали своим клиентам большую прибыль на электронной бирже.

Следствие полагает, что вместо обещанной прибыли ТОО обворовывало клиентов, а деньги переводило на офшорные счета.

В следственном департаменте также раскрыли мошенническую схему.

Деньги клиентов, при этом, отправлялись на счета иностранных фирм, которые фактически принадлежат руководителям организации, говорится в сообщении ведомства.

Следователи уже установили, что задержанный работал вместе с россиянами. Они переводили деньги доверившихся компании казахстанцев на офшорный счет TeleTrade D.J. Ltd.

В России также возбуждено уголовное дело в отношении компании.

Вчера обыски прошли не только в Алматы, но и в столице, и в третьем мегаполисе страны, а также еще в нескольких казахстанских регионах, где имеются филиалы компании. Изъяты все документы.

На данный момент известно о 70 казахстанцах, обратившихся в правоохранительные органы с заявлением на компанию.

МВД просит других казахстанцев, пострадавших от действий этой организации, обратиться в следственный комитет.

Новости Казахстана. Фото и Видео. Эксклюзивы. Подпишись на нас в Telegram >>>