Членов ОПГ задержали на севере Казахстана (видео)

ОПГ "обнальщиков" разоблачили в Северо-Казахстанской области. Незаконной деятельностью участники группировки промышляли в течение нескольких лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по финмониторингу Минфина Казахстана.

Организованная преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры и промышляла незаконным обналичиванием денег в Северо-Казахстанской области.

С помощью таких махинаций им удалось, предварительно, уклониться от уплаты налоговых платежей в размере свыше 500 млн тенге.

Задержали их с поличным 9 июня. Произошло это в момент возврата незаконно обналиченных 9,3 млн тенге.

Расследование проводится по двум статьям Уголовного кодекса: создание и руководство ОПГ, а также совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

При обыске у них нашли и изъяли документы, флешки, печати, штампы и 12 млн тенге.

Четверо подозреваемых с санкции суда арестованы на два месяца.

Ранее стало известно о спецоперации КНБ, в ходе которой были ликвидированы две противоборствующие ОПГ. Они действовали на территории Алматы и Алматинской области. Всего задержали около 30 человек. Имелись данные об их причастности к ряду тяжких и особо тяжких преступлений.