Завершено расследование по делу "Гарант 24", "ESTATE ломбард" и "Выгодный займ"

Начальник следственного департамента на онлайн-брифинге в МВД заявил, что завершено расследование по делу предполагаемых организаторов финансовых пирамид на базе сетей ломбардов "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ", передает NUR.KZ.

Санжар Адилов сообщил, что к этому часу с заявлениями обратились более 17 тыс. граждан, заявлен ущерб на сумму 22 млрд тенге.

В отношении руководителей указанных организаций зарегистрированы 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечен 51 человек.

"У подозреваемых изъято свыше 70 млн тенге, различное имущество, приобретенное в период осуществления ими преступной деятельности, на которое наложен арест. В их числе 15 автомобилей, два грузовых самосвала, два автокрана, снегоход, 29 квартир, 6 домов, три земельных участка, пять парковочных мест и один комплекс (кафе-бильярдная).

Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем на 2 млрд тенге", - заявил спикер.

По его данным, установлено, что организаторами "Гарант 24 Ломбард" являются уроженцы Актюбинской области.

"Все они установлены и привлечены к уголовной ответственности. Один из основных (подозреваемых - прим. ред.) на сегодня находится под стражей, двое других скрываются за пределами страны.

Сейчас (их ищут - прим. ред.) совместно с Интерполом, создана специальная следственно-оперативная группа, которая занимается розыском и задержанием подозреваемых лиц, скрывшихся и находящихся в других странах", - добавил он.

Завершены, по его словам, следственные действия и по уголовному делу в отношении организаторов ТОО "Gold company LTD".

По версии следствия, товарищество осуществляло свою деятельность за счет привлечения денег граждан с последующим перераспределением, без фактического осуществления предпринимательской деятельности. То есть, со слов Адилова, фактически ТОО является финансовой пирамидой.

По данному делу всего поступило заявлений от 2529 потерпевших, общий причиненный ущерб составил свыше 1 млрд 552 млн тенге.

"В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 36 млн тенге, различная оргтехника, а также около 11 тысяч договоров между гражданами и ТОО "Gold company LTD", на оказание инвестиционных услуг.

Задержаны и арестованы подозреваемые – Казыбаев и граждане Российской Федерации Литвиненко и Москвин, целенаправленно прибывшие в Казахстан для осуществления своей преступной деятельности", - заявил он.

Между тем продолжается расследование по уголовным делам Questra World, Tele Trade Central Asia, Indigo-24 Evolution и "Айлин Форевер Казахстан".

Напомним, что расследование о законности деятельности ТОО "Гарант 24 Ломбард", ТОО "ESTATE Ломбард" и ТОО "Выгодный займ" началось еще весной этого года.

В августе в МВД раскрыли подробности дела "Гарант 24 Ломбард".