Актюбинка обманула государство на 650 миллионов тенге

Жительницу Актобе осудили за незаконную предпринимательскую деятельность, ущерб от которой составил свыше 650 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, женщина в период с 2017 по 2019 годы выписывала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Актюбинской области.

Следствие установило, что горожанка в 2017 году создала 9 фирм и зарегистрировала их на свое имя в качестве товариществ с ограниченной ответственностью, встала на учет как плательщик НДС и открыла банковские счета.

Затем женщина находила контрагентов, которым обналичивала денежные средства через свои ТОО.

"Сумма причиненного государству ущерба от незаконной предпринимательской деятельности составила более 650 млн тенге", - сообщают в АФМ РК.

По данному делу прошел суд в Актобе. "Бизнесвумен" признали виновной в незаконной выписке фиктивных счетов-фактур и приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Также она не сможет занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение 10 лет.