Экс-глава компании-посредника Unaoil, которая базируется в Монако, Сайрус Ахсани и операционный директор Саман Ахсани признали себя виновными в даче взяток чиновникам в Казахстане. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте департамента юстиции США 30 октября, передает NUR.KZ.
По данным ведомства, бывший гендиректор и главный операционный директор базирующейся в Монако посреднической компании признали себя виновными в участии в коррупционной схеме и выплате миллионов долларов в виде взяток должностным лицам во многих странах мира.
В частности, к ним относятся Алжир, Ангола, Азербайджан, Конго, Иран, Ирак, Казахстан, Ливия и Сирия.
51-летний Сайрус Ахсани и 46-летний Саман Ахсани являются гражданами Великобритании. Каждый из топ-менеджеров сознался в коррупционном сговоре.
Отмечается, что взяточничество осуществлялось для обеспечения для компании нефтяных и газовых контрактов.
Согласно судебным документам, экс-резидент США и гендиректор Сайрус Ахсани и бывший главный операционный директор Саман Ахсани управляли базирующейся в Монако посреднической компанией, которая предоставляла услуги транснациональным компаниям, работающим в энергетическом секторе.
Примерно с 1999 по 2016 год Ахсани вступили в сговор с несколькими компаниями, чиновниками и частными лицами в вышеуказанных странах.
"Кроме того, судебные документы свидетельствуют о том, что Сайрус и Саман Ахсани отмывали доходы, полученные благодаря своей коррупционной схеме, а также уничтожали доказательства в целях воспрепятствования проведению расследований в Соединенных Штатах и других странах", - говорится в сообщении.
В деле фигурирует 50-летний экс-директор по развитию бизнеса компании, тоже британец Стивен Хантер. Он вместе с двумя другими руководителями тоже признал себя виновным в нарушении антикоррупционного законодательства.
В документе указывается, что Сайрусу и Саману Ахсани должны вынести приговор в США 20 апреля 2020 года, а Хантеру - 13 марта 2020 года.
Между тем, еще летом издание The Guardian, со ссылкой на инсайдеров, сообщало, что прокуроры прекратили уголовное расследование в отношении трех бизнесменов. Однако официального подтверждения этой информации не было.
Источник утверждал, что дело "свернули" из-за критики американских следственных органов, которые якобы не могли обеспечить проведение расследований в отношении крупных транснациональных компаний и привлечь к ответственности руководителей этих предприятий.
Об этой предполагаемой схеме взяточничества и отмывания денег компанией Unaoil и ее сотрудниками стало известно в 2016 году после утечки тысяч электронных писем фирмы к журналистам австралийского издания Fairfax Media.
Полиция Монако провела обыск в штаб-квартире компании-посредника. Первые обвинения от следствия были озвучены в 2017 году.
На момент публикации семья Асани и Unaoil отказались от комментариев, при этом, отрицая причастность к взяточничеству и называя обвинения "злонамеренными и наносящими ущерб имиджу компании".
Но, судя по всему, эта информация была преждевременной. Как оказалось, Сайрус и Саман Ахсани признали вину.
Напомним, накануне стало известно, что бывшего начальника отдела миграционной службы управления полиции Костаная приговорили к реальному сроку за систематическое получение взяток.
По данным антикоррупционного ведомства, глава миграционной службы Байжанов обвинялся в получении незаконных вознаграждений на системной основе. Общая сумма взяток была оценена в 3 млн 10 тысяч тенге.
В этих делах ему помогали пособники - Кравчук, Манукян, Гребенюк, Егиазарян, Закоян и Махмадова. Деньги предусматривались за быстрое оформление регистрации и вида на жительство иностранцам. Всех семерых признали виновными в инкриминируемых деяниях. Байжанов получил 6 лет тюрьмы, лишился права когда-либо работать на госслужбе и своего спецзвания.
Также ранее суд вынес приговор начальнику станции "Алтынколь" Унтакбаеву, которого задержали по подозрению в многократном получении взяток на миллионные суммы. По решению суда ему предстоит отбыть в колонии 8 лет.
Дело рассматривалось в Алматинской области. Руководителя обвиняли в том, что он получил взятку в 4,3 млн тенге за то, что разрешил пропустить через станцию вагоны, у которых был превышен радиационный фон.
Кроме того, Унтакбаев за миллион тенге помог провезти крупногабаритные вагоны.
В нашем Telegram-канале только самые важные и интересные новости. Это удобно. Подписывайтесь!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1824955-glava-kompanii-iz-monako-priznalsa-v-dace-vzatok-kazahstanskim-cinovnikam/
