Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка на своем официальном сайте опубликовало список организаций, позиционирующих себя в качестве "инвестиционных компаний", но не имеющих лицензий.
В ведомстве отметили, что к ним, начиная с 2020 года, поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности нелицензированных компаний, привлекающих деньги клиентов для инвестиционных целей якобы с гарантией высокого дохода.
"Такого рода компании, чаще всего, зарегистрированы в оффшорных зонах и не обладают лицензией финансового регулятора на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы. На территории Республики Казахстан данные компании в основном работают удаленно, через представительства и филиалы, либо представителей по доверенности", - отметили в агентстве.
Здесь сообщили, что схема работы данных организаций предполагает, что клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами.
В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать "увеличение" средств. Однако при попытке изъять "заработанный" доход данные компании уклоняются от возврата клиенту его денег, требуя дополнительного вознаграждения, либо по каким-то причинам необоснованно "обнуляют" счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий.
Агентство опубликовало список из 45 нелицензированных "инвестиционных компаний":
- "SECVISION LIMITED" (TRADING TECK);
- AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD);
- Apexcrypt LTD;
- Avance.Fund;
- AxeCapital;
- Azambusiness;
- Capital level;
- FinAxis;
- Fin-case Ltd;
- Fincentra LTD Trust Company Complex;
- Forex Optimum Group;
- Global Alliance;
- Halykcompany;
- Histmo;
- Icon investing;
- IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION;
- Infiniko Invest Trade LTD;
- Infiniko Superbinary;
- Lab Finance;
- LBC-CAPITAL;
- Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD;
- MarketsSoft;
- Invest Absolut;
- Maxi Markets Limited;
- Maxi Platinum Ltd;
- Oldix group kft;
- Pineda International SP;
- Prime Capitals;
- RAISE TRADE LTD;
- Remaxima;
- Siriusfn;
- TBXCapital;
- Terra Finance;
- TitanPro 500;
- TraderKing;
- Trading Times;
- UMARKETS (PROMETHEUS LTD);
- Waxx Capital Ltd;
- Wexness Banc;
- Winmarkets;
- АО "EVROASIA GLOBAL INVESTMENT";
- ТОО "Международное бюро консалтинга" QNET;
- ТОО "EVROPA INVESTMENT";
- ТОО "Астра консалтинг агенси";
- Global Trade Investing
Также на сайте можно ознакомиться со списком брокерских/дилерских организаций, у которых есть лицензия уполномоченного органа для работы на рынке ценных бумаг.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1916231-opublikovan-spisok-kompaniy-kuda-kazahstantsam-ne-stoit-vkladyvat-dengi/
